KYC/AML

O módulo KYC/AML realiza o processo completo de due diligence de clientes em segundos, integrando verificação de identidade biométrica, checagem de listas de PEP (Pessoas Politicamente Expostas), consulta às listas restritivas nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE) e monitoramento contínuo de transações suspeitas. Tudo isso dentro de um fluxo automatizado que não adiciona atrito à jornada do cliente.

O audit trail completo de todas as verificações realizadas garante conformidade plena com as exigências de PLD/FT e serve como evidência em eventuais processos regulatórios. O módulo opera em modo contínuo, reavaliando clientes da carteira sempre que há atualização nas listas monitoradas, assegurando que a exposição ao risco regulatório seja gerenciada proativamente.